董事会决议 - 第十届董事会2025年第六次会议于2025年7月21日以通讯表决方式召开 应参与表决董事9人 实际参与表决董事9人 会议召开符合法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年7月19日以网络形式发出 [1] 独立董事变更 - 独立董事赵晋琳因个人身体原因辞去独立董事及各专门委员会委员职务 [1] - 董事会推荐谢玲敏为第十届董事会独立董事候选人 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1] - 谢玲敏任职资格已经第十届董事会提名委员会审查通过 任期自股东大会选举通过之日起3年 [1] 股东大会安排 - 董事会审议通过2025年第一次临时股东大会召开议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 股东大会定于2025年8月7日14:30以现场表决与网络投票相结合方式召开 [2] - 独立董事改选议案将提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 公司基本信息 - 公司股票代码000006 股票简称深振业A 公告编号2025-021 [4] - 公司债券代码148280（23振业01）及148395（23振业02） [4]