股东大会召开安排 - 公司决定于2025年8月7日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议时间为下午3点 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月7日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 股东只能选择现场会议投票或网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决时以第一次有效投票结果为准 [1] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年8月1日 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会 [2] - 公司董事 监事和高级管理人员以及聘请的见证律师及相关人员应当出席会议 [2] 会议审议事项 - 审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 [2] - 审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 [2] - 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》 [2] - 上述议案为特别表决事项 需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过 [3] 表决机制安排 - 全部议案对中小投资者的表决单独计票 中小投资者指除持有上市公司股份的董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [3] - 对于非累积投票提案 填报表决意见为同意 反对或弃权 对于累积投票提案 需填报投给候选人的选举票数 [6] 会议登记方式 - 自然人股东需持本人身份证 股东账户卡或持股凭证办理登记 委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [3][4] - 法人股东由法定代表人或委托代理人出席 需提供股东账户卡 营业执照复印件 法定代表人身份证明书等材料 [4] - 登记可通过信函或传真方式办理 不接受电话登记 出席会议签到时需出示相关证件原件 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与投票 [4][8] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 投票时间为股东大会当日上午9:15至下午15:00 [8] 会议联系方式 - 会议联系地址为深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路10号澳特科兴科学园D栋2201 [4] - 联系人吴璧茵 联系电话0755-26727722 传真0755-26727234 邮政编码518055 [4]