会议基本信息 - 会议为2025年第三次临时股东会 由第九届董事会召集 经第十届董事会第二次会议审议通过 会议召开符合法律法规及公司章程规定[1] - 现场会议召开时间为2025年8月6日14:30 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 投票时间为当日交易时段[1] - 股权登记日为2025年7月30日 登记在册的普通股股东有权出席 可委托代理人表决[2] - 现场会议地点为云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室[2] 审议事项 - 提案1审议本次发行股份购买资产并募集配套资金符合法律法规的议案[2] - 提案2逐项审议发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 包含22项子议案 涉及标的资产、交易价格、发行对象、定价机制、锁定期安排等核心条款[3][11][12][13] - 提案3审议交易报告书草案及摘要[4] - 提案4确认本次交易构成关联交易[4] - 提案5说明交易不构成重大资产重组及重组上市[4] - 提案6确认交易程序完备性及法律文件有效性[4] - 提案7-10涉及符合《上市公司监管指引第9号》《上市公司重大资产重组管理办法》等监管规定的合规性审查[4][13] - 提案11-12针对交易信息公布前股价波动及前12个月内资产买卖情况进行说明[4][13] - 提案13批准与交易对方签署附条件生效协议[4][13] - 提案14提请股东会授权董事会全权办理交易事宜[4][13] - 提案15评估机构独立性及评估定价公允性[4][13] - 提案16批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告[14] - 提案17说明交易对即期回报摊薄影响及填补措施[14] - 提案18提请批准控股股东免于以要约方式增持股份[14] 表决与登记安排 - 股东需选择现场投票、深交所交易系统投票或互联网系统投票之一 重复表决以第一次有效结果为准[2] - 关联股东需对关联议案回避表决 且不可接受其他股东委托投票[5] - 中小投资者表决将单独计票[5] - 法人股东登记需提供营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证等材料 个人股东需提供股东账户卡、持股证明及身份证[6] - 网络投票操作需通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 投票简称为"云铜投票"[7][8][9]