文章核心观点 - 公司拟向特定对象发行A股股票 预计发行后总股本从249,170,606股增至299,004,727股 增幅达20% [1][2] - 本次发行可能摊薄即期每股收益 但将增强公司资本实力并支持主营业务发展 [1][3] - 募集资金将投向新一代智能调度系统等三大项目 与现有数字多媒体指挥调度业务高度协同 [4] 财务影响测算 - 假设2025年扣非净利润达8,304.38万元 较2024年6,920.31万元增长20% [2] - 基于增发后总股本测算 基本每股收益及扣非每股收益均呈现摊薄效应 [2][3] - 测算结果仅作参考 不构成盈利预测承诺 [2][4] 业务与技术储备 - 公司深耕指挥调度系统领域 具备"核智数云"技术体系 涵盖5G核心网、智能语音处理、NLP语义解析等关键技术 [5] - 在电力、铁路、国防、应急、石油石化等行业积累优质客户资源 市场粘性较高 [6][7] - 现有研发团队及人才培养体系能为募投项目提供人员保障 [5] 资金运用与治理措施 - 募集资金将严格按监管要求专户管理 重点改善资本结构并提升盈利能力 [7] - 公司承诺完善利润分配制度 强化投资者分红回报机制 [7] - 董事、高管及控股股东均出具书面承诺 确保填补回报措施有效执行 [8][9] 募投项目规划 - 新一代智能调度系统建设项目、数智指挥系统升级建设项目、调度指挥系统智能化核心技术研究项目三大方向 [4] - 项目延续"硬件通信+软件平台+数据服务"技术链条 支撑能源与国防领域数字化建设 [5]