公司章程修订核心内容 - 修订原因是为落实最新法律法规要求，优化公司治理结构，原监事会职权由董事会审计委员会承接，相关监事会制度废止 [1] - 修订后章程明确维护股东、职工和债权人权益，新增职工合法权益条款 [1] - 法定代表人职权条款细化，规定辞任程序及责任追偿机制 [2] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，审计委员会全面承接监督职能，原《监事会议事规则》废止 [1] - 董事会职权扩大，可经股东会授权办理注册资本变更登记 [6] - 高级管理人员范围调整，明确包含总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监 [11] 股东权利与义务变更 - 股东提案权门槛从持股3%降至1%，临时提案提交时间仍为会议召开10日前 [59] - 新增控股股东行为规范条款，禁止资金占用、违规担保等损害公司利益行为 [24] - 关联交易表决规则强化，明确关联方回避表决及累计计算原则 [32] 重大事项决策机制 - 特别决议范围扩大，新增利润分配政策调整、主动退市等事项需2/3表决通过 [52] - 交易审议标准细化，资产/净资产/营收/净利润占比超50%且绝对值达标需提交股东会 [30] - 财务资助限制升级，单笔金额超净资产10%或资产负债率超70%需股东会批准 [33] 会议召开程序优化 - 临时股东会召集主体调整为审计委员会，持股10%以上股东可自行召集 [37] - 网络投票时间明确，不得早于现场会议前日下午3点且须持续至会议结束 [35] - 会议记录保存期限维持10年，签名主体调整为董事及高级管理人员 [48] 董事选举与管理 - 董事任职资格增加负面清单，包含被列为失信被执行人等情形 [65] - 累积投票制适用范围调整，独立董事与非独立董事表决分开进行 [59] - 职工董事产生机制明确，由职工代表大会选举且不占董事会半数以上席位 [68]