关联交易概述 - 公司拟与申能股份、电气风电对海南申能进行同比例增资，增资完成后海南申能注册资本由20,000万元增加至294,618.60万元，各方股东持股比例不变 [1][2] - 增资后公司不计划对海南申能进行实缴出资，因后续拟以定向减资方式退出 [1][6] - 定向减资完成后，海南申能注册资本由294,618.60万元减少至250,425.81万元 [2][9] 交易背景与目的 - 增资为解决海南申能经营资金缺口压力，满足其紧急资金需求 [2][6] - 定向减资是为强化战略聚焦，减轻资金压力，优化业务布局 [8][9] - 公司战略重点转向水处理特种化学品和锂离子固态电池先进材料业务 [8] 交易结构 - 增资价格为每1元注册资本1元人民币，出资形式为货币 [6] - 定向减资对价为0元，因涉及未实缴出资部分 [9][10] - 交易不涉及人员安置、土地租赁或债务重组 [10] 关联方情况 - 海南申能为公司关联法人，因公司实际控制人王炜任其董事 [5] - 海南申能股东结构：申能股份持股85%、公司持股10%、电气风电持股5% [2][6] - 截至2025年6月30日，海南申能资产总额56.80亿元，净资产10.40亿元 [5] 审议程序 - 独立董事专门会议及董事会已审议通过该议案，关联董事回避表决 [11] - 交易尚需提交股东会审议，关联股东将放弃投票权 [11] - 过去12个月内公司未与海南申能发生其他关联交易 [12] 财务影响 - 交易不会导致公司合并报表范围变化 [10] - 定向减资有助于减轻公司现金流压力 [9][10] - 具体财务影响以经审计的财务报告为准 [10]