发行方案概述 - 华丰科技拟向特定对象发行A股股票 数量不超过3,000万股 最终发行数量以监管批复为准[2] - 发行定价基准日至发行日期间若发生送股、转增股本等事项 发行数量将相应调整[2] 财务影响测算 - 2024年扣非后归母净利润为-7,826.18万元 总股本46,099.28万股 发行后增至49,099.28万股[4][5] - 假设2025年净利润持平情况下 基本每股收益均为-0.04元/股 扣非后每股收益-0.17元/股[6] - 若2025年净利润增长10% 扣非后每股收益改善至-0.15元/股 增长20%则进一步改善至-0.14元/股[6] 募投项目规划 - 募集资金主要用于高速线模组扩产、防务连接器基地建设、通讯连接器研发升级及补充流动资金[7] - 高速线模组扩产和防务连接器项目旨在扩大业务规模 通讯研发项目聚焦提升高速互联技术水平[8][9] - 补充流动资金将缓解营运资金缺口 支撑业务规模持续增长[9] 业务基础与行业定位 - 公司是国内电连接器行业先驱 产品覆盖光/电连接器及线缆组件 服务华为、中兴、航天科工等头部客户[8] - 技术路线符合连接器小型化、高可靠、集成化发展趋势 在通信和军工领域建立稳定合作生态[8] 实施保障措施 - 已制定《募集资金管理制度》 对资金存储、使用、监督建立专项机制[10] - 将通过优化业务流程、完善激励机制提升运营效率 强化人才体系建设[10] - 承诺严格执行现金分红制度 保障投资者回报机制[11] 主体承诺事项 - 董事及高管承诺不侵占公司利益 薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[12] - 控股股东承诺不违规干预经营 若违反填补措施将依法承担补偿责任[12]