董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月11日通过电话、传真、电子邮件、书面等方式发送给全体董事及高级管理人员 [1] - 会议召开符合《公司章程》的要求 [1] - 高级管理人员列席了本次会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》 [1] - 公司拟在中国香港设立全资子公司，并通过香港子公司在开曼群岛设立全资子公司，再由开曼孙公司在澳大利亚设立孙公司 [1] - 最终投资建设澳大利亚生产基地，并开拓澳大利亚、新西兰及东南亚市场 [1] 对外投资细节 - 本次对外投资总额约为2.8亿澳元 [1] - 资金用途包括设立及运营境外公司、固定资产购置（厂房购买、研发技术中心建设、设备采购、全自动冷库建设及冷链物流车辆购置等）、基础设施改造、营销体系建设、流动资金等 [1] - 实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准 [1] 授权与公告 - 授权总经理陈希全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理相关事宜 [2] - 《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》详见2025年7月22日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [2]