会议基本信息 - 会议时间：2025年8月1日14点00分 [5] - 会议地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室 [5] - 会议方式：现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [5][6] 会议议程 - 审议议案1：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案 [1][7] - 审议议案2：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 [1][8] - 其他流程包括推举计票人、统计表决结果、宣布决议及法律意见书等 [6] 议案1核心内容 - 终止原募投项目"年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）"，原因包括行业环境变化、市场供需平衡及公司现有产能情况 [7] - 新增募投项目为"年产500万平方米汽车PDCLC调光膜项目"，拟将剩余募集资金15,000万元（含利息及理财收益）投入，总投资规模25,000万元，缺口由自有或自筹资金补足 [7] - 调整基于战略发展规划及市场需求，旨在提高募集资金使用效率 [7] 议案2核心内容 - 修订《募集资金管理制度》，依据为2025年5月更新的《上市公司募集资金监管规则》及上交所相关指引 [8] - 修订目标为提升资金安全性、使用规范性和效率 [8] 股东会规则 - 股东发言需经主持人许可，时间不超过5分钟，内容需围绕议题 [2] - 表决采用现场投票与网络投票结合，重复投票以第一次为准 [3][4] - 会议禁止非参会人员进入，禁止录音、录像及干扰秩序行为 [4][6]