公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并将相关职权转由董事会审计委员会承接，同时废止《监事会议事规则》[1] - 取消监事会需提交股东大会审议通过，现任监事高峰、王倩、王磊将离任[2] - 修订后的《公司章程》将统一使用"股东会"表述并删除所有"监事会"相关条款[2] - 公司拟增设职工董事职位[2] 公司章程修订要点 - 法定代表人由董事长变更为总经理担任[4][5] - 高级管理人员定义调整为总经理、副总经理、财务负责人等[6] - 股份发行原则强调"同类股份同等权利"，删除股东身份证号要求[6][18] - 禁止财务资助条款新增例外情形，允许经股东会/董事会批准的资助且总额不超过股本10%[6] - 股份转让规则调整，明确董事/高管任职期间年转让比例不超过25%[8] - 股东权利条款新增会计凭证查阅权，完善决议无效/撤销程序[9][10] - 股东诉讼权条款将"监事会"全部替换为"审计委员会"[12] 董事会架构调整 - 董事会成员下限明确为5名，必须包含1名职工代表董事[34] - 独立董事比例保持1/3以上且需含会计专业人士[34] - 新增独立董事专门会议机制，对关联交易等事项进行前置审议[39][40] - 审计委员会承接原监事会职权，对财务报告、会计师事务所聘任等事项具有前置审议权[41][43] 股东会议事规则 - 股东提案权门槛从3%股份降至1%[21] - 明确股东会可采用电子通信方式召开，且无正当理由不得变更会议地点[20] - 特别决议事项删除"监事会报告"相关条款[24] - 关联股东回避表决程序细化，要求提前披露关联关系并设置具体表决通过比例[25][26] 董事义务与责任 - 新增董事离职管理制度，明确对未履行承诺的追责机制[31] - 独立董事需符合五年以上相关工作经验等新任职条件[36] - 独立董事被赋予聘请中介机构、提议召开临时会议等特别职权[38] - 明确董事近亲属关联交易适用与董事相同的披露和审批要求[30]