董事会会议召开情况 - 铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年7月21日以通讯方式召开，会议通知已于2025年7月18日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定 [1] - 会议由董事长主持，公司高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，旨在建立长效激励与约束机制，吸引优秀人才，促进公司长期稳定发展 [1][2] - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，以确保激励计划顺利实施并实现公司发展战略 [3] - 审议通过关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案，包括确定激励对象、调整授予数量及价格、办理归属手续等 [4][5] 表决结果与反对意见 - 三项议案表决结果均为同意3票、反对1票、弃权0票，非关联董事参与表决 [2][3][6] - 非独立董事俞彦诚投反对票，认为激励方案出台时机不合理、测算过于保守且损害中小股东利益 [2][3][6] - 所有议案需提交股东会审议，并经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2][3][6] 其他审议事项 - 审议通过为参股公司赛得利铜陵提供担保的议案，认为担保风险可控且符合其经营发展需求 [6] - 关联董事回避表决，独立董事专门会议审议通过该担保事项 [6][7] - 定于2025年8月8日召开2025年第四次临时股东会 [7]