董事会会议决议 - 公司第六届董事会第三十四次会议于2025年7月21日以通讯方式召开，会议由董事长王振坤主持，应出席董事8人，实际出席8人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] 前次募集资金使用情况 - 公司以2024年12月31日为基准日编制了前次募集资金使用情况专项报告，并聘请中审众环会计师事务所出具鉴证报告（众环专字（2025）3300187号） [1] - 报告依据包括《上市公司监管指引第2号》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，主要用于申报再融资材料 [1] 信息披露与合规性 - 公司及董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 会议通知于2025年7月18日通过电子邮件发送，程序符合法律法规要求 [1]