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神马电力: 关于选举公司董事长、副董事长暨变更法定代表人的公告

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2025-054 江苏神马电力股份有限公司 江苏神马电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 21 日召开 事的议案》,同意补选马成女士为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。同日,公司召开第五届董事 会第二十八次会议,审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副 董事长的议案》 《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》,现将具体情况 公告如下: 一、选举公司董事长的情况 公司董事会同意选举金书渊先生为公司第五届董事会董事长,任期自董事会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。金书渊先生的简历详见附件。 二、选举公司副董事长的情况 公司董事会同意选举金玲女士为公司第五届董事会副董事长,任期自董事会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。金玲女士的简历详见附件。 关于选举公司董事长、副董事长暨变更法定代表人 根据《公司章程》规定,公司法定代表人相应变更为金玲女士。公司将尽快 依规办理相关的工商变更手续。 三、调整董事会专门委员会成员的情况 的公告 本公司董事会及全体 ...