核心观点 - 公司决定提前赎回"应急转债" 因股价已连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于转股价的130% 触发有条件赎回条款 [2] - 赎回价格为100 77元/张 含当期应计利息0 77元/张 与二级市场价格存在较大差异 [6][7] - 赎回登记日为2025年8月27日 赎回款将于9月4日到账 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [7] 可转债基本情况 - 债券发行总额8 19亿元 每张面值100元 期限6年 2020年4月10日发行 2026年4月9日到期 [2] - 转股期自2020年10月16日起至到期日止 初始转股价8 86元/股 后下修至7 06元/股 [3][4][5] - 2023年因股价低于转股价 公司下调转股价至7 06元/股 符合不低于股东大会前20日均价7 056元/股的规定 [4][5] 赎回条款触发条件 - 触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价≥转股价130% 即9 18元/股 [2][5] - 2025年7月1日至7月21日期间股价满足条件 公司董事会审议通过赎回议案 [2] - 当期应计利息按票面利率2%计算 计息天数140天(2025年4月10日至8月28日) [6] 赎回实施安排 - 赎回对象为截至2025年8月27日登记在册的全体持有人 赎回款通过券商划转至资金账户 [7] - 转股申报需在8月27日前完成 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 公司实际控制人及董监高在赎回前6个月内未交易该债券 [8] 其他事项 - 转股最小单位为1股 转增股份于申报次日上市流通 [8] - 公司提供证券法务部联系方式供投资者咨询 [8] - 备查文件包括董事会决议及法律意见书 [9]