董事会换届选举情况 - 公司于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会非独立董事5名（冯志峰、孙统帅、刘广红、张建军、石磊）和独立董事3名（夏建波、梁枫、李红滨），职工代表大会选举王忠玉为职工代表董事，共同组成第四届董事会，任期3年 [1][2] - 第四届董事会选举冯志峰为董事长，并设立审计委员会（夏建波、梁枫、石磊）、提名委员会（夏建波、梁枫、冯志峰）、薪酬与考核委员会（梁枫、夏建波、冯志峰）、战略委员会（冯志峰、张建军、李红滨），各委员会召集人均由独立董事担任 [2] 高级管理人员聘任情况 - 公司聘任冯志峰为总经理，孙统帅、刘广红为副总经理，姜晓会为董事会秘书，徐昕华为财务负责人，任期与第四届董事会一致 [3][4] - 董事会秘书姜晓会已取得科创板董秘任职资格，财务负责人徐昕华无公司股份，新任高管均符合任职资格要求 [4][12] 证券事务代表及内部审计负责人变更 - 聘任严章祥为证券事务代表（持有深交所及科创板董秘资格），黄海浪为内部审计负责人，两人均未持有公司股份且无关联关系 [13][14] 组织架构调整 - 公司取消监事会设置，由董事会审计委员会承接原监事会职权 [5] - 原董事胡云林、武泽东离任，张建军不再担任副总经理但仍任总工程师及核心技术人员，姜晓会卸任财务负责人职务 [4] 关键人员持股情况 - 董事长兼总经理冯志峰间接持股1,330,000股（占比1.0293%），常务副总经理孙统帅间接持股1,260,000股（合计占比0.9743%），副总经理刘广红间接持股1,120,000股（占比0.8661%） [8][10][11]