董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月21日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名，3名监事及部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年7月16日通过邮件和书面形式发出，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议，具体内容详见上交所网站公告 [1][2] - 审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》，表决结果为8票同意，具体制度内容详见上交所网站 [2] - 审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》，拟以24,000万元转让青岛海纳数智传媒科技有限公司100%股权给青岛同创惠泰产业投资有限公司，交易完成后该公司不再纳入合并报表范围 [2] 子公司股权交易细节 - 出售标的为全资子公司青岛海纳数智传媒科技有限公司100%股权，评估值约为24,029.30万元，最终协商转让价为24,000万元 [2] - 交易对方为青岛同创惠泰产业投资有限公司，交易完成后公司将不再持有海纳数智股权 [2]