董事会决议公告 - 公司第八届董事会第四次会议于2025年7月21日以现场加通讯方式召开，全体9名董事参会并通过多项议案 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》，报告已刊登于巨潮资讯网供投资者查阅 [1] - 会议全票通过《2025年中期利润分配预案》，该预案需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] 高管变动 - 王炯不再担任董事会秘书，张戈接任该职务，任期与第八届董事会一致 [2] - 张戈不再担任内审负责人，赵彩霞接任该职务，任期与第八届董事会一致 [2] - 聘任陈勇为公司副总裁，任期与第八届董事会一致 [3] 公司治理调整 - 董事会专业委员会人员构成调整，涉及战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 [4] - 战略委员会由赵丙贤（主任）、赵丙辉等组成，审计委员会由王跃生（主任）、赵彩霞等组成 [4] - 提名委员会由高明芹（主任）、王跃生等组成，薪酬与考核委员会由俞俊利（主任）、刘丽娟等组成 [4] 股东会安排 - 公司将于2025年8月12日在山东潍坊召开第三次临时股东会，审议中期利润分配预案 [3] - 股东会通知已刊登于巨潮资讯网 [3] 高管背景 - 新任内审负责人赵彩霞持有公司55,680股，为董事长赵丙贤之妹，曾任副董事长及董事会秘书 [4][5] - 新任董事会秘书张戈持有公司10,058,753股，历任财务总监、总裁等职 [5] - 新任副总裁陈勇未持股，为赵彩霞配偶，曾任品牌文化子公司总经理 [6][7]