公司基本信息 - 公司注册名称为宁波喜悦智行科技股份有限公司 英文名称为Ningbo Joy Intelligent Logistics Technology Co Ltd [1] - 公司于2021年10月20日获证监会注册批准 首次公开发行2500万股普通股 并于2021年12月2日在深交所创业板上市 [1] - 公司注册地址为浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号 注册资本为1.69亿元人民币 [2] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 代表公司执行事务 法定代表人变更需在30日内确定新任人选 [2] - 公司采用股份制形式 股东以认购股份为限承担责任 公司以全部资产对债务承担责任 [2] - 董事会由5名董事组成 含1名职工代表董事和2名独立董事 独立董事占比不低于三分之一 [52] 股份管理机制 - 公司设立时发行股份总数为938万股 当前已发行股份数为1.69亿股 均为普通股 [5] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会或董事会决议且总额不得超过股本10% [5][6] - 公开发行前股份上市交易后1年内不得转让 董事高管任职期间每年转让不得超过持股25% [12] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 查阅权等法定权利 可对违规决议提起诉讼 [13][14][15] - 连续180日单独或合计持股1%以上股东可对董事高管违法行为提起代位诉讼 [16][17] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金 不得进行内幕交易等违法违规行为 [18][19] 股东会议事规则 - 股东会分为年度和临时会议 临时会议需在董事不足 亏损达股本1/3或持股10%以上股东请求时召开 [23] - 股东会普通决议需出席表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [35] - 选举董事可采用累积投票制 独立董事与非独立董事实行分开投票 [39][40][41] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为提供可循环包装解决方案 促进环保绿色发展 [3] - 经营范围涵盖新材料研发 塑料制品制造 包装服务 货物进出口等领域 含一般项目和许可项目 [3][4] - 可根据市场变化调整经营范围 需办理章程修改及变更登记手续 [4] 董事会职权范围 - 董事会负责执行股东会决议 决定经营计划 制订利润分配方案 管理信息披露等事项 [52] - 董事会审议关联交易 对外担保 重大投资等事项 重大决策需组织专家评审 [53][54] - 董事会会议需过半董事出席 决议需全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 [57][58] 股份回购规范 - 允许在员工持股 股权激励 可转债转换及维护公司价值等情形下回购股份 [7] - 为维护公司价值回购需满足股价低于每股净资产或20交易日累计跌幅超20%等条件 [7] - 回购股份需通过集中交易方式进行 并按规定履行信息披露义务 [8] 公司内部控制 - 公司禁止接受自身股份作为质押标的 严格规范股份转让行为 [10][12] - 建立股东投票计票制度 保障股东知情权 参与权 监督权等合法权益 [33] - 审计委员会负责监督公司财务及内控状况 可提议召开临时股东会 [25][26]