公司治理结构变更 - 取消监事会设置 将原有监事会职权转移至董事会审计委员会行使 相关监事会制度同步废止 [8] - 修订公司章程以符合最新法律法规要求 包括上市公司治理准则和章程指引等规范性文件 [8] - 公司治理结构调整涉及法定代表人职责条款修订 明确法定代表人执行职务造成损害时公司承担民事责任后的追偿机制 [9][10] 股本结构变动 - 可转债转股导致注册资本增加 福新转债在2025年3月28日至5月29日期间累计转股249,923股 [6] - 2024年度利润分配方案实施每10股转增4股 资本公积金转增79,687,294股 注册资本对应增加79,687,294元 [6] - 权益分派后福新转债继续转股 2025年5月30日至6月27日期间新增转股675,126股 [6] - 总股本从201,395,263股增至282,007,606股 注册资本从201,395,263元增至282,007,606元 [7] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于7月30日14:00在浙江嘉兴公司九楼会议室召开 [5] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台时段为9:15-15:00 [6] - 会议议程包括审议变更注册资本、取消监事会及修订公司章程等议案 [6] 股东权利与义务 - 股东需在登记日或签到时报备发言意向 发言内容需严格围绕会议议题 [2] - 明确禁止股东会议现场录音录像及拍照 要求关闭手机或调至振动状态 [3] - 规定同一股份不得重复投票 现场与网络投票重复时以第一次投票结果为准 [2] 公司章程修订细节 - 股份发行条款更新 将"公开发行股份"改为"向不特定对象发行股份" "非公开发行股份"改为"向特定对象发行股份" [14] - 新增财务资助条款 规定累计财务资助总额不得超过已发行股本总额10% 且需经三分之二以上董事通过 [14] - 股东权利条款扩展 允许股东查阅复制会计账簿和会计凭证 [15] - 控股股东行为规范强化 新增八项具体义务条款 包括禁止资金占用和违规担保等要求 [19] 表决机制与决议效力 - 特别决议范围调整 明确一年内重大资产购买出售或担保金额超过总资产30%需特别决议通过 [23] - 新增股东会决议不成立情形认定标准 包括未召开会议或未达法定表决权数等四种情况 [17] - 股东诉讼权条款更新 连续180日持股1%以上股东可向审计委员会提出诉讼请求 [17]