董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年7月22日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应出席董事8名 实际出席8名 其中1名以通讯方式出席[1] - 会议召集和主持人为董事长唐伟忠 符合公司法及公司章程要求[1] 独立董事变更事项 - 独立董事陈三联因个人原因辞去所有职务 原定任期至第三届董事会届满[2] - 董事会提名余飞涛为独立董事候选人 任期自股东大会通过至第三届董事会届满[2] - 余飞涛任职资格需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议[2] 股东大会安排 - 公司拟于2025年8月7日14:30召开2025年第二次临时股东大会[3] - 股东大会将审议关于收购浙江虎哥废物管理有限公司100%股权的议案[3] - 该收购议案已于2025年6月3日经第三届董事会第十四次会议审议通过[3] 议案表决结果 - 独立董事变更议案表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权[3] - 收购股权议案表决时董事唐伟忠回避 其他7名董事全票同意通过[3]