证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-040 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 第三届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第二次 临时会议于 2025 年 7 月 22 日在公司 6 楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主 持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定 的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知已于 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过讨论，一致通过以下决议： 公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2019 年激励计 划"）首次/预留授予第四/三个行权期条件已经成就，自 2024 年 4 月 1 日至 水羊转债 ...