文章核心观点 - 公司建立对外信息报送和使用管理制度 旨在规范内幕信息管理 防止未公开信息泄露 确保信息披露合规性 [1][2][3] 制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各部门 分公司 全资或控股子公司 以及董事 高级管理人员和其他相关人员 [1] - 外部单位或个人在接收公司报送信息时也需遵守本制度规定 [1] 信息定义与分级管理 - 信息指尚未公开且可能影响股票交易价格的所有信息 包括定期报告 临时公告 财务快报 统计数据及重大事项 [1] - 对外信息报送实行分级分类管理 董事会为最高管理机构 董事会秘书负责日常管理工作 [2] 保密义务与审核流程 - 董事 高级管理人员及相关涉密人员在定期报告编制和重大事项筹划期间负有保密义务 [2] - 对外报送信息需经部门领导 分管副总经理审批 并由董事会秘书报董事长批准 [3] - 特殊情况需向外部提供未公开重大信息时 应要求对方签署保密承诺函并登记为内幕信息知情人 [3][4] 内幕信息知情人登记 - 外部单位相关人员及其关联人需作为内幕信息知情人登记备查 [3] - 行政管理部门接触内幕信息时需按一事一记方式登记部门名称 接触原因及知悉时间 [5] 责任与处罚机制 - 经办人 部门负责人 分管副总对报送信息真实性 准确性 完整性负责 董事会秘书对程序合规性负责 [6] - 外部单位或个人泄露信息需立即通知公司 公司需向交易所报告并公告 [6][7] - 违反制度可能导致经济赔偿 证券监管机构追责或移送司法机关处理 [7] 附则与生效 - 制度由董事会解释和修订 自董事会通过之日起生效 [7][8] - 未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行 [7]