公司基本情况 - 公司名称为水羊集团股份有限公司 英文名称为SYoung Group Co Ltd [1] - 公司注册地址位于长沙市岳麓区谷苑路390号1栋综合楼101-1 邮政编码410006 [1] - 公司注册资本为人民币39,000.4140万元 [1] - 公司系由湖南御家汇科技有限公司整体变更设立 在湖南省市场监督管理局注册登记 [1] - 公司于2018年1月19日经中国证监会核准 首次公开发行人民币普通股4,000万股 [1] 公司治理结构 - 董事长为公司法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [2] - 公司设董事会 由7名董事组成 其中独立董事3名 职工代表董事1名 [51] - 董事会设董事长1名 由董事会以全体董事过半数选举产生 [51] - 高级管理人员指公司总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书 [2] 股权结构 - 公司股份总数39,000.4140万股 全部为人民币普通股 [5] - 公司设立时发行股份总数6,000万股 每股面值1元 [5] - 公司发起人包括湖南御家投资管理有限公司等多家机构 [5] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [5] 经营范围 - 公司经营宗旨为"让人类享受肌肤之美" 致力于成为全球十大美妆企业 [3] - 经营范围包括化妆品零售 日用品销售 清洁用品销售 化工原料销售等 [3] - 具体涵盖计算机软件销售 信息技术咨询服务 生物技术开发服务等领域 [3] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权 股份转让权等权利 [11] - 股东可查阅复制公司章程 股东名册 会议记录 财务会计报告等文件 [11] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿 [12] - 股东应遵守法律法规和公司章程 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [15] 股东会机制 - 股东会由全体股东组成 是公司权力机构 [17] - 股东会行使选举董事 审议利润分配 增减注册资本 发行债券等职权 [17] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [24] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [26] 董事会运作 - 董事会行使召集股东会 执行决议 决定经营计划 制订利润分配方案等职权 [51] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行 决议须经全体董事过半数通过 [55] - 董事与决议事项有关联关系的应回避表决 不得行使表决权 [55] - 董事会会议记录由董事会秘书保存 保存期限不少于10年 [56] 独立董事制度 - 公司设3名独立董事 其中至少有1名会计专业人士 [57] - 独立董事应具备5年以上法律 会计或经济等相关工作经验 [57] - 独立董事应当独立公正地履行职责 不受主要股东 实际控制人影响 [57] - 独立董事不得在公司或其附属企业任职 不得直接或间接持有公司1%以上股份 [58] 股份管理 - 公司股份采取股票形式 发行实行公开 公平 公正原则 [5] - 公司可采取向不特定对象发行股份 向特定对象发行股份等方式增加资本 [6] - 公司可因减少注册资本 员工持股计划等情形收购本公司股份 [7] - 公司董事 高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让 [9] 关联交易管理 - 公司与关联人发生的关联交易金额超过规定标准需经董事会或股东会审议 [23] - 关联交易包括购买原材料 销售产品 提供劳务 关联双方共同投资等事项 [23] - 股东会审议关联交易时 关联股东应当回避表决 [39] - 关联股东违反规定投票表决的 其表决票中对于关联交易事项的表决归于无效 [39]