董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期将于2025年8月9日届满 需进行换届选举 [1] - 第四届董事会由7名董事组成 包括4名非独立董事和3名独立董事 [2] - 提名戴跃锋、张虎儿、黄晨泽为非独立董事候选人 曾江洪、汪峥嵘、刘曙萍为独立董事候选人 [2] - 职工代表董事将通过职工代表大会选举产生 与股东大会选举董事共同组成新一届董事会 [2] 董事候选人资格 - 所有董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规要求 [2] - 独立董事候选人人数占比不低于董事会总人数的三分之一 [2] - 独立董事候选人曾江洪、汪峥嵘、刘曙萍均已取得深交所认可的独立董事资格证书 [2] - 刘曙萍为会计专业人士 符合独立董事专业配置要求 [2] 股权结构信息 - 实际控制人戴跃锋直接持有公司39,086,611股股份 [4] - 张虎儿直接持有908,824股 黄晨泽直接持有545,049股 [5][6] - 三位独立董事候选人均未持有公司股份 [7][8][9] 选举程序安排 - 董事候选人需提交2025年第一次临时股东大会审议 采用累积投票制选举 [2] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [3] - 新董事就任前 第三届董事会董事将继续履行职务义务 [3]