董事会会议召开情况 - 公司二届三十四次董事会会议于2025年7月21日在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场方式召开 [1] - 会议应出席董事9名，实际亲自出席8名，委托出席1名（独立董事吕晖委托庄学敏代为表决） [1] - 董事长宋新明主持会议，监事和高级管理人员列席，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会结构调整 - 审议通过董事会结构调整议案，新增1位职工董事，调整后董事会由3位独立董事、1位职工董事及5位非独立董事构成 [1] - 职工董事由职工代表大会民主选举产生，享有与其他董事同等权利和义务 [1] - 该议案已由第二届董事会提名委员会第八次会议于2025年7月16日审议通过，尚需提交股东大会 [2] 公司章程及制度修订 - 审议通过《公司章程》修订议案，具体内容详见2025年7月23日巨潮资讯网披露文件 [2] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《累积投票制度实施细则》，均需提交股东大会审议 [2][3][4] - 所有修订议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3][4] 新增管理制度 - 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》及《监督控制工作管理规定（试行）》，表决结果均为全票通过 [4] 临时股东大会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体通知详见2025年7月23日巨潮资讯网 [5]