证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-033 南方电网综合能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届三十四次董事会 会议于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 21 日（星 期一）下午 2:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 8 名，委托出席董事 1 名（独立董 事吕晖女士因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托独立董事庄学敏先生代 为出席会议并行使表决权）。公司监事和高级管理人员列席了会议，董事长宋新 明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限 公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会结构调整的 议案》 同意公司董事会结构进行调整，新增设置职工董事 1 位，由董事 ...