证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-032 京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 三、审议通过了《关于制定〈公司选聘会计师事务所管理办 本议案已经独立董事专门会议以及审计委员会全票审议通 过。 关联董事刘洪润、李敬伟、谭光明回避表决。 表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 二、审议通过了《关于公司在中国铁路财务有限责任公司存 放资金风险处置预案的议案》 本议案已经独立董事专门会议以及审计委员会全票审议通 过。 关联董事刘洪润、李敬伟、谭光明回避表决。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 第七次会议于 2025 年 7 月 11 日以书面方式发出通知，于 2025 年 7 月 21 日以通讯形式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际 出席董事 11 名。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公 司法》等法律法规和《公 ...