公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》及其附件 同时办理工商变更登记 以完善公司治理结构 [6] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 [6] - 该议案已经第六届董事会第二十九次会议审议通过 [6] 公司治理制度修订 - 公司计划修订多项内部治理制度 包括独立董事工作制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度等7项制度 [8] - 修订目的是为了促进公司规范运作 建立健全内部治理机制 [8] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 [8] 董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期即将届满 将进行换届选举 [8][9] - 提名陈钢等5人为第七届董事会非独立董事候选人 任期3年 [8] - 提名陈桂林等3人为第七届董事会独立董事候选人 任期3年 [9] - 选举将采用累积投票制逐项审议 [8][9] 股东大会安排 - 会议将于2025年7月30日在公司二楼会议室召开 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议议程包括审议议案、股东发言、投票表决等环节 [5][7] - 股东发言需提前登记 每人发言时间不超过5分钟 [2][3]