董事会成员变动 - 非独立董事孙小莉女士因工作变动辞去董事及审计委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 原定任期届满日为2026年12月27日 [1] - 孙小莉女士未持有公司股份 不存在未履行的承诺事项 辞职不影响董事会正常运作 辞职申请自送达董事会之日起生效 [1] 补选非独立董事 - 股东国新投资有限公司提名张亚滨先生为非独立董事候选人 并拟担任审计委员会委员 任期自股东大会审议通过至本届董事会届满 [2] - 张亚滨先生现任国新投资有限公司研究部副总经理 曾就职于兴业证券和惠华基金 从事研究相关工作 [2] - 张亚滨先生未持有公司股份 与公司主要股东及高管无关联关系 无违法违规记录 符合董事任职资格 [3] 股东大会安排 - 补选董事事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2]