第十二届董事会第二十五次会议决议公告 本次投资设立全资子公司是实施产业布局战略的重要举措，符合公 司围绕光纤、光缆主业，同时依托车载电子产品事业部整合公司资源， 深化车载电子细分领域的产业研究与战略布局，拓展车载照明、线束、 连接器等业务和市场规模，在车载电子领域寻求新的业务增长点的长期 战略发展规划，有利于推动公司高质量发展，进一步提高公司综合竞争 力和可持续发展。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2025- 本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司 （以下简称"公司"）第十二届董事 会第二十五次会议于 2025 年 07 月 22 日上午 10：00 在公司会议室以现 场加通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 07 月 18 日以邮件、通讯方式 发出。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长李红星 先生主持，公司监事及高级管理人 ...