董事会会议情况 - 第三届董事会第二十九次会议于2025年7月22日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长陈正明主持 [3] 审议议案 - 通过《关于拟对外出租闲置厂房的议案》：拟出租位于浙江省金华市安文路420号的闲置厂房，建筑面积3.05万平方米，需提交临时股东大会审议 [4][11] - 通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》：拟新增"物业管理"及"停车场服务"业务范围，需提交临时股东大会审议 [7][16] - 通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：计划于2025年8月8日召开股东大会 [9] 闲置厂房出租细节 - 出租标的为自有厂房，占地面积1.36万平方米，建筑面积3.05万平方米，权属清晰无抵押或纠纷 [12] - 出租目的为盘活资产、提高使用效率，预计对财务状况产生积极影响，交易遵循市场定价原则 [13] - 授权董事长及指定人员全权处理出租事宜，授权期限为股东大会通过后三年 [11] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月8日15:00在浙江省金华市公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式 [21][26] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [22] - 需审议议案包括闲置厂房出租及章程修订，其中章程修订为特别决议事项 [24][25] 经营范围变更 - 因出租闲置厂房，公司拟在经营范围中新增"物业管理"和"停车场服务"内容 [16] - 相应修订《公司章程》相关条款，最终以工商登记为准 [17]