会议基本信息 - 会议时间为2025年7月30日 交易时间段9:15-9:25 现场会议地点为广东省深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座公司会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开 主持人由董事长张秋红女士担任 [1] - 现场会议议程包括股东签到登记(13:00-13:45)、推选监票人、审议议案、宣布表决结果等环节 [1][3] 股东权利与义务 - 股东依法享有表决权、发言权和质询权 每位股东发言不得超过2次 与议题无关或涉及商业秘密的问题主持人有权拒绝回答 [2] - 表决规则为现场投票与网络投票不得重复 重复时以第一次表决结果为准 现场投票采用"同意/反对/弃权"打√方式 [2][4] - 普通决议需出席会议股东所持股份总数二分之一以上通过 特别决议需三分之二以上通过 [4] 审议议案内容 - 主要审议补选第十二届董事会非独立董事议案 提名杨沐女士和庄伟先生为候选人 [4] - 杨沐现任安世半导体战略高级总监 曾任职闻泰科技投资部及无锡联泰私募基金 [5] - 庄伟现任安世半导体全球人力资源高级总监 具有半导体行业人力资源资深管理经验 [5] 会议管理规范 - 公司依据《公司法》《证券法》等法规筹备会议 不向参会股东发放礼品或安排住宿接送 [4] - 聘请君合律师事务所出具法律意见书 确保会议程序合规 [4] - 会议材料强调维护股东合法权益 保障议事效率和会议秩序 [1][2]