证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-038 博深股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议于 子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次 会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。 王俊杰简历详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于副总经理辞职暨聘任副 总经理的公告》（公告编号：2025-039）。 二、备查文件 特此公告。 二〇二五年七月二十四日 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 为确保公司经营管理工作的有序开展，按照《公司章程》的规定，由公司 ...