公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，相关职权将由董事会审计委员会承接行使，同时修订《公司章程》及相关附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[8] - 现任监事徐伟、张颖婷、叶海燕（职工代表监事）将不再担任职务，修订后的章程需经市场监督管理局核准生效[8][9] - 董事会已通过决议并提请股东会授权董事长或其指定人员办理章程修改全部事宜[8] 公司制度修订 - 同步修订8项核心治理制度，包括《防止大股东占用资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等，涉及原制度修订或废止[11] - 新制定《累积投票制实施细则》，优化独立董事及董事会审计委员会工作细则，强化内控机制[11] - 修订后的制度文件已通过董事会审议并于2025年7月16日在上交所网站披露[11] 董事会成员变更 - 董事王海燕因工作原因辞去第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务[12] - 控股股东推荐王芳女士为新任非独立董事候选人，其具备会计师资质及国资体系任职经验，无关联关系及违规记录[12][13] - 若当选，王芳将接任薪酬与考核委员会委员，与刘冉、沈书豪共同组成新委员会，任期至第七届董事会届满[13] 股东会议程安排 - 会议采用现场+网络投票方式，现场参会需提前签到确认资格，迟到者无法参与现场表决[2][4] - 股东提问需遵循5分钟时限，与议题无关或涉密问题主持人有权拒绝回答[3][6] - 表决票填写不规范视为弃权，最终结果将结合现场与网络投票公布[4][9]