会议议程 - 会议于2025年8月1日下午2时30分在福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼1001会议室召开 [1] - 董事长袁俊先生主持会议并宣布会议开始 [1] - 议程包括股东发言、投票表决、监票人宣布结果及见证律师宣读意见等12项流程 [1][2] 股东参会规则 - 股东需在会议开始前15分钟登记发言申请 发言内容需围绕议题且不超过3分钟 [3][4] - 未提前登记或未签到者不得参与现场表决 会议正式开始后未统计的股权不计入表决权 [3] - 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上证所系统进行 支持一键通服务 [2][4] 独立董事提名 - 董事会提名王荔红为第二届独立董事候选人 将兼任审计委员会主任等职务 [5] - 王荔红为会计学教授 现任厦门大学博士生导师 并担任两家上市公司独董 [5][6] - 其任职资格已通过上交所审核 符合《上市公司独立董事管理办法》等法规要求 [5][6] 候选人背景 - 王荔红1981年出生 无境外居留权 拥有博士学位及多项人才计划头衔 [5] - 2011年起历任厦门大学助理教授至教授 2024年起兼任加福加德食品及太龙电子独董 [5] - 未持有公司股份 与公司主要股东及高管无关联关系 [6]