董事会决议 - 第十一届董事会第七次会议于2025年召开 实际出席董事9名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过两项议案 表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] 公司章程修订 - 为完善公司治理制度体系并保持与新施行法律法规一致性 对公司章程进行全面修订 [1] - 修订依据包括中华人民共和国公司法(2023年12月修订) 证监会上市公司章程指引(2025年3月28日修订)等最新规定 [1] - 修订后公司将不再设置监事会 监事自动解任 监事会议事规则相应废止 [1] - 原监事会职责由董事会审计委员会承接 [1] - 同步修订股东大会议事规则 董事会议事规则等共22项治理制度 [1] - 其中公司章程 股东会议事规则和董事会议事规则3项制度需股东大会审议通过后生效 [1] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月召开第一次临时股东大会 [2] - 会议将审议关于修订公司章程及相关治理制度的议案 [2] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告及修订后制度全文 [2]