公司治理结构变更 - 公司股份总数由217,543,532股增加至282,806,592股 注册资本由217,543,532元变更为282,806,592元 增幅30% [5] - 撤销监事会建制 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [5] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [5] 公司章程及规则修订 - 修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》以适应新《公司法》要求 [5] - 系统性修订《独立董事工作细则》以完善治理结构 [9] - 制定《会计师事务所选聘制度》作为新增治理文件 [17] 内部控制制度更新 - 修订《对外担保管理制度》以强化风险管控 [10] - 更新《对外投资管理制度》规范投资决策流程 [11] - 完善《关联交易管理制度》加强交易透明度 [12][13] 资金与信息披露管理 - 修订《防范控股股东占用资金管理制度》防止资金违规占用 [14] - 优化《募集资金管理制度》确保资金使用合规 [15] - 更新《信息披露管理制度》提升信息披露质量 [16][17] 股东大会安排 - 现场会议于2025年8月1日9:30在扬州公司会议室召开 [2] - 采用现场投票与网络投票结合表决方式 [3] - 特别决议事项需获出席股东三分之二以上表决权通过 [3]