公司治理结构变更 - 公司根据新《公司法》及相关法规修订《公司章程》，取消监事会设置，改由董事会审计委员会行使监事会职权 [1] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等配套制度，相关文件将在上交所网站披露 [2][3] - 所有修订议案获董事会全票通过（12票同意），需提交股东大会审议 [2][3][4] 董事会换届选举 - 第九届董事会拟设12名董事（含5名独立董事），由控股股东士兰控股及大股东国家集成电路产业投资基金提名 [3][4] - 非独立董事候选人包括陈向东（持股1235万股）、郑少波（持股738万股）等9名核心管理层及产业基金代表 [7][8][9][10][11] - 独立董事候选人包括宋春跃（浙大教授）、张洪胜（数字经济专家）等5名学术界人士，津贴标准为8万元/年 [12][13][14][15] 候选人背景 - 6名非独立董事候选人为公司联合创始人，平均持股约795万股，兼任多家子公司董事职务 [7][8][9][10] - 产业基金代表李伟、田颖具备集成电路行业投资管理经验，分别任职于国家大基金及华芯投资 [10][11] - 独立董事团队覆盖控制工程（宋春跃）、数字经济（张洪胜）、会计学（邱保印）、集成电路设计（汪涛）等专业领域 [12][13][14][15]