董事会会议召开情况 - 第二届董事会第九次会议于2025年7月23日在广东省惠州市博实结产业园召开，采用现场结合通讯方式 [1] - 会议通知于2025年7月19日通过邮件送达，7名董事全部出席（其中3名以通讯方式参与） [1] - 董事长周小强主持会议，高级管理人员及部分监事列席 [1] 公司章程修订 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 同步废止《深圳市博实结科技股份有限公司监事会议事规则》 [1] - 授权管理层办理工商变更登记及章程备案，有效期自股东大会通过至手续完成 [2] 公司治理制度修订 - 通过修订及制定多项治理制度，所有议案均获7票同意（无反对或弃权） [2][3] - 其中第1、10、17、18、19项制度修订需提交股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 定于2025年8月8日在博实结产业园召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议将审议公司章程修订及部分治理制度修订事项 [3]