一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届三十六次会议通 知及相关文件已于 2025 年 7 月 11 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全 体董事、监事。会议于 2025 年 7 月 23 日上午在深圳市福田区金田路 2026 号能 源大厦 40 楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开完成。本次会议应出席 董事九人，实际出席董事九人（其中：以通讯表决方式出席两人）。黄朝全副董 事长、危剑鸣董事以视频方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 根据公司《章程》的规定，会议由李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定 <集团企业负责人履职待遇 业务支出管理标="业务支出管理标"> 准>的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。 公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于制定 <集> 团企业负责人履职待遇、业务支出管理标准>的议案》，同意提交公司董事会审 议。 | 证券代码：000027 证券简称：深圳能源 | | 公告编号：2025-021 | | ...