灵康药业集团股份有限公司 (603669) 二〇二五年七月 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 第 1 页 共 5页 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 现场会议时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 30 分 现场会议地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵 康药业有限公司会议室 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 二、审议议案： 三、审议表决 四、宣布现场会议结果 五、等待网络投票结果 召集人：公司董事会 主持人：董事长陶灵萍 议程： 一、 签到、宣布会议开始 第 2 页 共 5页 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 六、宣布决议和法律意见 灵康药业集团股份有限公司董事会 第 3 页 共 5页 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特 ...