股东大会安排 - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式 现场会议时间为2025年8月1日14:00 网络投票通过上交所系统及互联网平台(vote.sseinfo.com)分时段进行 [1][2] - 议案表决规则为一股一票 议案需获出席股东所持表决权半数以上通过 议案1涉及中小投资者单独计票 [2] - 股东可委托代理人行使表决权 需提交授权委托书 投票选项包括同意/反对/弃权 关联交易议案增设回避选项 [2][3] 募集资金变更 - 终止"储能电源验证能力建设项目" 将剩余募集资金5,388.47万元(含利息)永久补充流动资金 原项目因市场环境变化及子公司航天柏克连续亏损而调整 [3][4][5] - 2022年非公开发行募资总额3.25亿元 扣除发行费用后净额3.21亿元 原计划投入三个项目包括模块电源(1.6亿)、AI侦测装备(1.1亿)、红外热像仪(5,525万) [3][4] - 变更原因包括储能行业利润空间压缩 子公司业务与军工电子主业协同性不足 调整后资金将用于日常经营及业务开拓 [5][6] 董事变更 - 董事苏子华因工作调动离职 提名刘大军为新任董事候选人 刘大军为研究员 曾任航天科工防御技术研究院主任及航天工业发展股份公司董事长 [6][7][8] - 新任董事任职自股东大会通过起至本届董事会换届止 原董事任职期间被评价为勤勉尽责 [7]