股东大会安排 - 会议时间定于2025年7月31日14点00分，地点为深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室 [6] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [6] - 参会人员需提前30分钟签到，需出示证券账户卡、身份证明或企业营业执照等文件 [2] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会职能，相关职权由董事会审计委员会承接，监事会成员履职至股东会决议通过 [5][7] - 同步修订《公司章程》及《监事会议事规则》等配套制度，相关条款将作废或调整 [5][7] - 修订涉及《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》等多项治理制度，以符合科创板监管要求 [7][8] 董事会换届选举 - 第四届董事会拟设6名成员，包括3名非独立董事、1名职工董事及2名独立董事 [8][9] - 非独立董事候选人为马卓、马颖、李铁，独立董事候选人为刘木勇（会计专业人士）和洪芳 [8][9] - 选举采用累积投票制，新任董事任期三年，自股东大会审议通过后生效 [8][9] 会议议程流程 - 议程包括议案审议（如取消监事会、修订治理制度、董事会换届）、股东发言、投票表决及结果宣布 [6] - 股东发言需经主持人许可，时长不超过5分钟，提问需围绕议题且不得干扰表决进程 [3][5] - 表决结果将结合现场与网络投票数据，由律师见证并出具法律意见书 [4][6]