公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，将监事会职权转由董事会审计委员会行使，并对公司章程及附件进行相应修订 [1] - 公司章程修订内容包括：明确董事会审计委员会职责、删除监事会相关条款、调整公司治理架构表述 [1] - 相关制度文件如《监事会议事规则》将随本次调整同步废止 [1] 公司章程修订要点 - 修订公司章程第一条，增加维护职工合法权益的表述 [1] - 调整法定代表人产生及变更程序，明确董事长辞任即视为同时辞去法定代表人 [1] - 修改股份转让限制条款，明确公开发行股份上市后1年内不得转让 [5] - 新增股东查阅权条款，允许符合条件股东查阅会计账簿和凭证 [6] - 完善股东会决议效力争议解决机制，增加轻微程序瑕疵例外条款 [6][64] 股东会议事规则调整 - 降低股东提案门槛，单独或合计持有1%股份即可提出临时提案 [58] - 明确累积投票制适用情形，当单一股东持股超30%或选举两名以上独立董事时必须采用 [62] - 调整股东会主持规则，取消监事会自行召集条款，改为审计委员会召集 [61] - 完善会议记录要求，简化签字人员范围但保留10年保存期限 [63] 董事会议事规则更新 - 强化独立董事职权，建立独立董事专门会议机制 [28][30] - 明确董事会专门委员会设置，包括战略、提名、薪酬与考核等委员会 [33][34] - 细化审计委员会职能，要求对财务报告、内控评价等事项进行前置审议 [31][32] - 完善董事勤勉义务条款，延长离职后忠实义务期限至6年 [18] 公司资本与利润分配 - 明确利润分配顺序，亏损情况下不得向股东分配且不得免除出资义务 [49] - 调整公积金使用规则，允许按规定使用资本公积金弥补亏损 [37] - 细化中期分红条件，要求年度股东会审议下一年中期分红上限 [38][39] - 规范减资程序，新增违反规定减资的法律责任条款 [49]