可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月16日公开发行1,160万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额11.6亿元[1] - 债券简称"中装转2"，债券代码"127033"，于2021年5月24日起在深交所挂牌交易[2] - 初始转股价格为6.33元/股，自2021年10月22日起可转换为公司股份[2] 转股价格调整历史 - 2021年6月17日因2020年度权益分配（每10股派0.50元），转股价由6.33元/股调整为6.28元/股[2] - 2022年4月28日因限制性股票回购注销，转股价由6.28元/股调整为6.31元/股[2] - 2022年因2021年度利润分配（每10股派0.20元），转股价由6.31元/股调整为6.29元/股[3][4] - 2022年12月30日经股东大会决议，转股价由6.29元/股下调至5.14元/股[4] - 2025年5月21日经董事会决议，转股价由5.14元/股进一步下调至4.80元/股[5] 本次修正条款及触发条件 - 修正条款规定：当公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价的85%时，董事会有权提出修正方案[6] - 当前已满足触发条件：公司股票出现连续30个交易日中至少15日收盘价低于4.08元/股（4.80元×85%）的情形[7] - 修正方案需经股东大会三分之二以上表决通过，且可转债持有人需回避表决[6] - 修正后转股价不得低于最近一期经审计每股净资产和股票面值，且需高于股东大会召开前20日/前1日股票交易均价较高者[6] 本次修正程序安排 - 董事会已审议通过修正议案，拟提交2025年第一次临时股东大会表决[1] - 提请股东大会授权董事会全权办理转股价修正事宜，包括确定最终转股价和生效日期等[7]