公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [6] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》等文件 删除与监事会相关的条款 新章程已通过董事会和监事会临时会议审议 [6][7] - 此次调整旨在完善治理结构 提升规范运作水平 符合《证券法》及科创板上市规则要求 [6] 议事规则修订 - 修订《股东会议事规则》以优化股东会运作流程 保护股东权益 修订版已通过董事会审议并披露 [9] - 修订《董事会议事规则》以优化董事会日常运作 促进公司健康发展 修订版已通过董事会审议并披露 [10] - 修订《独立董事工作制度》以提升独立董事工作效率 维护其独立性 修订版已通过董事会审议并披露 [10][11] - 修订《累积投票制实施细则》以优化投票流程 提升股东会决策效率 修订版已通过董事会审议并披露 [12] 股东会议程安排 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 现场会议流程包括签到、议案审议、股东发言、投票表决等环节 股东发言需提前登记 每次限时5分钟 [5][8] - 会议对股东资格审核严格 需提供证券账户卡、身份证明等文件 未按规定登记者不得进入会场 [1][2] - 会议禁止录音录像 要求手机静音 参会费用自理 公司不提供礼品或住宿安排以平等对待所有股东 [5][13]