国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-034 国机重型装备集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月24日召开第 五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 为落实上市公司监管最新要求，保障公司规范运作，结合监事会改革要求以及 公司内部管理实际，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》 《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司将不再设置监事会，监事会职 权由董事会审计与风险管理委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计 与风险管理委员会职责等相关条款进行了修订完善。具体如下： 一、 第一条 为维护国机重型装备集团股 第一条 为维护国机重型装备集团股 份有限公司（以下简称公司）、股东和债权 份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 ...