公司基本信息 - 公司全称为广东莱尔新材料科技股份有限公司，英文名称为GuangDong Leary New Material Technology Co., Ltd [4] - 公司注册地址为广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之1，邮编528300 [4] - 公司注册资本为人民币155,177,929.00元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司 [4] 公司历史沿革 - 公司由佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司整体变更设立 [2] - 于2021年3月9日获中国证监会同意注册，首次公开发行人民币普通股3,714万股 [2] - 于2021年4月12日在上海证券交易所科创板上市 [2] 公司经营范围 - 主要从事电子专用材料研发、制造和销售 [3] - 业务涵盖电子元器件制造、电力电子元器件制造与销售 [3] - 涉及超导材料、合成材料、新型膜材料等新材料领域 [4] - 包括石墨烯材料、石墨及碳素制品等高性能材料业务 [4] - 提供技术服务、技术开发及进出口业务 [4] 公司治理结构 - 公司设立股东会、董事会、监事会等治理机构 [10] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人 [46] - 设立审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会和战略委员会等专门委员会 [46] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书 [56] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [10] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿 [10] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时需单独计票 [32] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 [15] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议 [52] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行 [52] - 董事与决议事项有关联关系时需回避表决 [53] - 董事会会议记录需保存10年以上 [56] 高级管理人员 - 总经理由董事长提名，董事会聘任 [56] - 高级管理人员每届任期3年，可连任 [57] - 总经理负责组织实施董事会决议和年度经营计划 [57] - 高级管理人员不得在控股股东单位担任除董事、监事外的行政职务 [57]