董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期原定于2025年9月18日届满，为完善治理结构并推动管理团队年轻化、专业化、知识化，拟进行董事会换届选举 [1] - 第四届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事 [1] - 换届议案已通过第三届董事会第十六次会议审议，尚需提交2025年第二次临时股东大会批准 [1] 非独立董事候选人 - 提名窦宝德（现任董事长）、安莲莲（现任副董事长兼副总经理）、崔宏宇（国际贸易部经理兼上海子公司董事）为第四届非独立董事候选人 [1][3][4] - 候选人任期自股东大会审议通过后三年，需符合《公司法》《证券法》及交易所规则要求 [1][2] 独立董事候选人 - 提名牛强（法学博士/副教授）、邢志良（注册会计师/会计专家）、宿玲恰（微生物学教授/博导）为独立董事候选人 [4][5] - 候选人已完成上交所独立董事培训，邢志良具备会计专业资质，任职需经交易所审核无异议后提交股东大会 [2][5] - 独立董事背景覆盖法律、财务、生物技术领域，符合《上市公司独立董事管理办法》要求 [2][5] 候选人资质说明 - 所有董事候选人无《公司法》禁止任职情形，未受证监会行政处罚或交易所惩戒 [2] - 独立董事候选人与公司主要股东、高管无关联关系，近三年无违规记录 [5] 过渡期安排 - 在新董事会就职前，第三届董事会继续履行职责 [3]