董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十八次会议以紧急会议形式于2025年7月24日召开，采用通讯表决方式，董事长吕海涛主持[1] - 会议通知于2025年7月23日通过电话、电子邮件发送给全体董事、监事及高管，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 股权转让事项 - 公司拟通过广东联合产权交易中心公开挂牌转让所持旦华复能（珠海）新能源科技有限公司50.10%股权[1] - 首次挂牌价定为不低于评估价的3000万元人民币，最终交易价格及对手方以公开挂牌结果为准[1] - 该交易不构成重大资产重组，已获董事会战略委员会全票通过（3票同意），尚需提交股东大会审议[2] 高管变动 - 财务总监薛文因个人原因辞职，不再担任公司及子公司任何职务，其辞职即时生效且未持有公司股份[2] - 董事会聘任杨凯为新任财务总监，其任职资格符合监管要求，任期至第八届董事会届满[3] - 高管变更议案经董事会提名委员会和审计委员会全票通过（均为3票同意）[3] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年8月15日召开第二次临时股东大会，专项审议旦华复能股权转让议案[4] - 股东大会召开依据包括《公司法》《证券法》及深交所上市规则等法规[4]