董事会换届选举 - 公司第九届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [1] - 非独立董事包括屈大勇（董事长兼法定代表人）、方铭显、唐贵林、白瑜、王鹏、张镝（职工代表董事） [1] - 独立董事包括吴凤君、何海英、蒋亚朋 [1] - 董事会任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年 [1] 董事会专门委员会 - 第九届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [2] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数且担任召集人 [2] - 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成，会计专业人士蒋亚朋担任召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 总裁：李树飞 [2] - 副总裁：李德文、王天罡、宫慧 [2] - 财务总监：何长友 [2] - 董事会秘书：谢元基 [2] - 证券事务代表：刘丹 [2] 证券事务代表持股情况 - 刘丹直接持有公司股份49,400股，并通过2023年员工持股计划间接持有65,000股 [12] - 李德文通过2023年员工持股计划间接持有公司股份162,500股 [5] 换届离任人员 - 第八届董事会董事范铁夫、姜金双不再担任公司董事及相关职务 [3] - 独立董事梁杰不再担任公司独立董事及审计委员会主任委员 [3] - 第八届监事会主席刘艳军、监事李楠不再担任公司监事职务 [3] - 职工代表监事张镝仍在公司担任职工代表董事 [3]